Na Ukrajině prosí RF zkontrolovat offshory spojené údajně s Porošenkem

Společenská rada Ukrajiny se obrátila na Rosfinmonitoring s prosbou o pomoc ve vyšetřování situace s vyvedením peněz z ukrajinského rozpočtu prostřednictvím zahraniční společnosti Intraco Management Ltd., která má údajně vztah k prezidentu Petru Porošenkovi a poslanci Ihoru Kononenkovi, píše list Izvestija.

V dopise, který zaslal předseda této organizace Valentyn Chaleckij ruskému rezortu odpovědnému za boj s vypíráním peněz, se praví, že podle některých údajů jsou Porošenko a Kononenko přímo spojeny s Intraco Management, jejímž prostřednictvím se pravidelně převádějí velké peněžní částky neznámého původu, píše list.

V letech 2012 až 2015 prováděla společnost platby a přijímala na svá konta velký objem prostředků mj. přes ruské banky, přitom v platebních příkazech se uváděly osobní údaje Kononenka, a prostředky společnosti přicházely na konto jeho dcery, z něhož se platilo také obsluhování letadla, jímž létá Porošenko, píšou Izvestija.

Podle údajů společenských aktivistů dostávala Intraco Management už v době, kdy vykonával Porošenko funkci prezidenta Ukrajiny, z jiných offshorů značné peněžní poukázky — po 100, 200 a 500 tisíc eur. Za šéfa této společnosti se označuje Porošenkův dávný obchodní partner Geoffrey Magistrate, píšou Izvestija.

„Zjištění všech okolností tohoto případu a osob vinných ze zločinů není možné bez účasti ruských a mezinárodních institucí. Rusko má dostatek možností účinného vyšetřování případů vypírání peněz, mj. za účasti ruských finančních úřadů", cituje list dopis společenské organizace.

Tisková služba Rosfinmonitoringu žádost Společenské rady Ukrajiny nekomentovala, a společenská organizace potvrdila fakt zaslání dopisu, bližší vysvětlení však odmítla, dodává list.