Registrace byla úspěšná!
Klikněte na odkaz v e-mailu zaslaném na adresu
Svět

Londýn uložil pokutu Deutsche Bank za přestupky při práci s ruskými akciemi

© AP Photo / Michael ProbstDeutsche Bank, hlavní stan.
Deutsche Bank, hlavní stan. - Sputnik Česká republika
Sledujte nás na
Britská Financial Conduct Authority (FCA) dala pokutu Deutsche Bank o rozměru 163 milionů liber za přestupky při obchodu s ruskými akciemi v letech 2012-2015, stojí ve zprávě tohoto britského regulačního úřadu.

„FCA dnes udělila pokutu Deutsche Bank o rozměru 163 milionů liber za neschopnost udržovat povinnou úroveň kontroly praní peněz v periodě mezi 1. lednem 2012 a 31. prosincem roku 2015. Deutsche bank vystavila finanční systém Velké Británie riziku možného finančního podvodu… Díky této neadekvátní kontrole využívali Deutsche Bank neznámí klienti pro převod okolo 10 miliard dolarů neznámého původu z Ruska na offshore bankovní účty," stojí ve zprávě FCA.

Hlavní stan Deutsche Bank ve Frankfurtu, Německo. - Sputnik Česká republika
Svět
Deutsche Bank radí investovat do rublu na pozadí zvolení Trumpa
Podobné námitky vůči Deutsche Bank dříve vznikly u finančního regulátora státu New York (NYSDFS), který uložil pokutu tomuto finančnímu orgánu o rozměru 425 milionů dolarů. Největší německou banku obvinili z „praní peněz" přes „zrcadlové transakce", které údajně umožnily vyvést z Ruska deset miliard dolarů.

Podle informací amerického regulátora nakupovala Deutsche Bank v Moskvě akcie za ruble a společnosti na ni napojené je prodávaly na Londýnské burze. NYSDFS je přesvědčena, že kupci i prodeji akcií „byli vždy v těsném spojení" — právnické osoby, které operace prováděli, měli stejné lidi, kteří z toho profitovali, stejný management či agenty.

Zprávy
0
Nejdříve novéNejdříve staré
loader
Chcete-li se zapojit do diskuse,
přihlaste se nebo se zaregistrujte
loader
Chaty
Заголовок открываемого материала