Registrace byla úspěšná!
Klikněte na odkaz v e-mailu zaslaném na adresu
Муниципальные служащие Нью-Йорка во время протеста против обязательной вакцинации - Sputnik Česká republika
Svět
Aktuální novinky a události ze zahraničí

Média se dozvěděla o možné účasti největších britských bank na praní peněz z Ruska

© AFP 2021 / Justin Tallis HSBC
HSBC - Sputnik Česká republika
Sledujte nás na
Okolo 740 milionů dolarů prošlo přes 17 největších britských bank v rámci mezinárodního schématu na praní peněz z Rusku. O tom píše The Guardian.

Informuje se, že do kriminální organizace s názvem „Světová prádelna" byly zapojeny také banky jako HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays a Coutts.

Ukrajinská národní banka - Sputnik Česká republika
Kyjev informuje, že ruské banky jednají o prodeji byznysu
Podle informací novin bylo mezi lety 2010 až 2014 z Ruska vyvedeno nejméně 20 miliard dolarů. Podle některých informací může tato suma dosahovat až 80 miliard dolarů. Pod krytím údajného plnění soudních rozhodnutí byly peníze údajně převáděny do Moldávie, odsud do Lotyšska a poté do dalších evropských zemí, včetně Velké Británie.

Podle hodnocení britských vyšetřovacích orgánů bylo do činnost Světové pračky zapojeno okolo 500 lidí. V dokumentech jsou informace o přibližně 70 tisících bankovních transakcí, 1920 z nich proběhly přes britské banky, 373 přes americké Citibank a Bank of America. Celkově bylo přes 17 bank, jež jsou součástí této organizace, přešlo téměř 740 milionů dolarů.

Zprávy
0
Nejdříve novéNejdříve staré
loader
Chcete-li se zapojit do diskuse,
přihlaste se nebo se zaregistrujte
loader
Chaty
Заголовок открываемого материала