Registrace byla úspěšná!
Klikněte na odkaz v e-mailu zaslaném na adresu
Česko
České novinky: nejnovější zprávy a události z domova

Policie odhalila dotační podvod s penězi EU. Viníkům hrozí až 10 let za mřížemi

© Foto : Policie ČRVláčky konfiskované během domovní prohlídky
Vláčky konfiskované během domovní prohlídky - Sputnik Česká republika, 1920, 13.08.2021
Sledujte nás na
Podvodníci pomocí offshore společností vysáli za deset let až 130 milionů korun z dotací. Detektivové kvůli dotačním podvodům obvinili tři lidi a tři firmy. Do případu se zapojil i Úřad evropského veřejného žalobce (EPPO), neboť byly poškozeny finanční zájmy Evropské unie.
Vyšetřování započalo trestním oznámením ministerstva financí z letošního ledna. Státní kasa upozornila na podezřelé okolnosti dotačního projektu za zhruba 20 milionů korun. O případu v pátek informoval Jaroslav Ibehej, mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ).
Návštěva předsedy vlády České republiky Andreje Babiše ve slovinské Lublani - Sputnik Česká republika, 1920, 13.08.2021
„Tatínek.“ Andrej Babiš mladší nečekaně zveřejnil foto z minulosti. V komentářích to schytal
Následně detektivové z NCOZ zjistili, že se jedná o mnohem rozsáhlejší případ.
„Podle našich závěrů měl žadatel od roku 2011 do současné doby v 17 případech na smyšlené vědecké projekty postupně vyčerpat z rozpočtu Evropské unie a ze státního rozpočtu České republiky dotace ve výši téměř 130 milionů Kč, kdy dalších 130 milionů Kč se pokusil vylákat. Na vytváření fiktivních podkladů se měly podílet i další dvě osoby,“ informoval mluvčí.
Hlavní strůjce podvodu měl založit několik offshore společností, které ve skutečnosti sám ovládal, a s jejich pomocí vylákat z EU dotace. Získané prostředky podle kriminalistů postupně převáděl na účty offshore společností. Pak je měl hlavní obviněný použít pro soukromou spotřebu a na investice do nemovitostí i nemovitého majetku.
„V průběhu prověřování nebyly kromě zisku z dotací zjištěny žádné jiné příjmy této osoby. Rovněž nebyla zjištěna žádná reálná činnost, kterou osoba vykonávala,“ dodává Ibehej.
Celkem policie stíhá tři lidi, a to za poškození finančních zájmů EU a dotačního podvodu. Hlavní podezřelý je rovněž obviněn z praní špinavých peněz. NCOZ zároveň stíhá tři firmy. U dvou se jedná o legalizaci výnosů z trestné činnosti a další je stíhána za trestné činy poškození finančních zájmů Evropské unie a dotační podvod.
Na hlavního podezřelého soud uvalil vazbu. Obviněným hrozí odnětí svobody až na 10 let.
Při domovních prohlídkách policisté zabavili obviněnému například bagr, automobily a modely vláčků v hodnotě několika milionů korun.
© Foto : Policie ČRZabavený automobil během domovní prohlídky
Zabavený automobil během domovní prohlídky - Sputnik Česká republika, 1920, 13.08.2021
Zabavený automobil během domovní prohlídky
Ibehej dodal, že NCOZ spolupracovala na případu s Finančním analytickým úřadem, Generálním finančním ředitelstvím a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Jelikož většina nelegálně získaných finančních prostředků pochází ze zdrojů EU, dozor nad prověřováním má Úřad evropského veřejného žalobce (EPPO).
„Jedná se o první takto realizovaný případ v České republice ve spolupráci s EPPO, kdy byla navázána rychlá a konstruktivní spolupráce mezi NCOZ a EPPO. Díky nasazení nově ustanovené dozorující evropské pověřené žalobkyně bylo možné věc v krátké době realizovat,“ sdělil Ibehej.
Připomeňme, že v červnu pražská vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová uvedla, že dohled nad kauzou střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO) bude mít EPPO.
Zprávy
0
Nejdříve novéNejdříve staré
loader
Chcete-li se zapojit do diskuse,
přihlaste se nebo se zaregistrujte
loader
Chaty
Заголовок открываемого материала