05:36 18. června 2018
Logo Deutsche Bank

USA podezírají Deutsche Bank z narušení režimu sankcí vůči Rusku

© Sputnik / Anton Děnisov
Byznys
Získat krátkou URL
17598

Americký departament justice a správa finančních služeb New Yorku rozšiřují prověrku činnosti moskevské odbočky jedné z největších německých bank – Deutsche Bank, píše list Financial Times s odvoláním na informované zdroje.

Zároveň s vyšetřováním případu možného praní peněz moskevskou odbočkou banky nyní USA prověřují banku v souvislosti s možným narušením sankčního režimu, zdůrazňuje list Financial Times.

Zdůrazňuje se, že USA rozšiřují prověrku v souvislosti s tím, že do některých transakcí podrobených rozboru v průběhu vyšetřování byl podle předpokladu zapojen občan Spojených států, a kromě toho se předpokládá, že v těchto operacích byly použity dolary USA.

Vyšetřování se týká série tak zvaných zrcadlových transakcí, kdy ruští klienti banky kupovali cenné papíry v rublech prostřednictvím moskevské filiálky Deutsche Bank a potom tyto papíry prodávali za cizí měnu, mimo jiné i za americké dolary, prostřednictvím odbočky banky v Londýně.

Podle údajů zdrojů zmíněného listu je ústřední postavou vyšetřování občan USA Tim Wiswell, šéf oddělení akcií Deutsche Bank v Rusku, který byl v průběhu vnitřního vyšetřování ze své funkce odvolán.

Americké úřady rovněž zjišťují, jestli má banka k dispozici programy dodržování právních norem přijaté v souvislosti s protiruskými sankcemi odpovídající všem požadavkům, které se dají okamžitě realizovat, a jestli banka poskytla hodnověrné informace regulujícím orgánům. Kromě toho úřady USA vyšetřují, jestli odbočka banky v Rusku povolila přemísťování prostředků do zahraničí.

Koncem května oznámila oficiální mluvčí banky Anke Veilová, že Deutsche Bank získal informaci o možném praní peněz prostřednictvím moskevské odbočky a zahájil vnitřní vyšetřování. Moskevská filiálka Deutsche Bank tehdy odvolala několik svých zaměstnanců v souvislosti s vyšetřováním mimoburzovních transakcí majících příznaky praní peněz.

V srpnu se informovalo o tom, že federální prokurátoři USA zahájili vyšetřování v souvislosti s transakcemi, v nichž šlo o částky několika miliard dolarů, které realizoval Deutsche Bank jménem ruských klientů v průběhu roku 2015.

Více:

Merkelová doufá, že skandál s Volkswagenem nepoškodí pověst SRN
Analytik: Skandál s Volkswagenem se podobá soupeření klanů
Forbes: operace Ruska v Sýrii postrčí EU ke zrušení sankcí
Putin o sankcích USA: takhle se nechovají vůči spojencům, ale vůči vazalům
Štítky:
sankce, Deutsche Bank, Rusko, USA
Pravidla společenstvíDiskuse
Komentovat pomocí FacebookuKomentovat pomocí Sputniku