04:31 18. dubna 2021
ČR
Získat krátkou URL
215
Sledujte nás na

Mezinárodní gang podle vyšetřovatelů české policie připravil dvě české banky a jednu pojišťovnu o 1,4 miliardy korun za pomoci fiktivního obchodování s ocelí. Policie již obvinila čtyři osoby, tři z nich jsou občany České republiky a jeden cizinec.

Dnes to webové stránce policie uvedl mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Jaroslav Ibehej. 

Česká policie vyšetřovala případ ve spolupráci s policisty z Velké Británie, kde by se měli nacházet šéfové gangu. Podle informací Radiožurnálu mezi obviněnými figurují představitelé pražských firem Balli Steel Czech a Swiss Fofrait.

Obvinění podle policie předstírali mezinárodní obchody s ocelí v řádech milionů tun, které byly hrazené směnkami. V České republice následné předkládali dokumenty o fiktivních transakcích finančním institucím, od kterých na základě těchto dokumentů získali stovky milionů korun. Podvodníci provedli 21 takových fiktivních obchodů. Detektivové NCOZ se tímto případem zabývali od roku 2013, stíhání bylo zahájeno v roce 2017.

„Trestná činnost měla spočívat ve vytvoření fiktivního řetězce odběratelsko-dodavatelských vztahů, které kopírovaly skutečné obchody zahraničních společností,“ popsal činnost pachatelů Ibehej.
Dodal: „Obviněné osoby - tři občané České republiky a jeden cizinec - měly podle našich závěrů velmi dobrou znalost mezinárodních transakcí, směnečných obchodů a znalost dokumentů, které jsou vyžadovány v rámci námořní přepravy.“

Peníze, které poskytovaly finanční instituce na fiktivní obchody, byly odváděny do zahraničí.

Pachatelé čelí obvinění pro úvěrové a pojistné podvody. Hrozí jim trest odnětí svobody až na deset let.

„Vyšetřovací spis v rozsahu 100 svazků již byl předán dozorujícímu státnímu zástupci Vrchního státního zastupitelství v Praze,“ uvedl mluvčí NCOZ.

Český rozhlas – Radiožurnál dnes uvedl, že na fiktivních obchodech se podílela pražská firma Balli Steel Czech, která je součástí britsko-íránského holdingu Balli Group. Stíhán je v České republice jeden z jednatelů firmy Andrew Montague Small, informaci potvrdil i jeho advokát Adam Batuna. Podle jeho vyjádření bylo trestné stíhání Smalla ve Velké Británii pozastaveno.

„Klient se cítí nevinný. A pevně věří, že když orgány ve Spojeném království byly schopné dojít k závěru, že nejsou dány důvody pro to, aby vůči němu pokračovaly v trestním řízení, že ke stejnému závěru dojdou i orgány v České republice,“ řekl rozhlasu advokát.

Na podvodech se měli podílet také jednatelé pražské firmy Swiss Fortain, která dodávala ocel pro Balli Steel Czech, Jindřich Prokopec a Daniel Mikula.

Firma na obvinění reagovala následovně: „Naše společnost vylučuje, že by se jakkoli podílela na údajných fiktivních obchodech v souvislosti s platebními směnkami vystavenými společností Balli Steel Czech.“

Balli Steel Czech je nyní v úpadku. Největším věřitelem společnosti je Česká spořitelna, která do konkurzu přihlásila pohledávku v objemu více než 1,2 miliard korun. Česká spořitelna měla část směnek pojištěnou v české státní exportní pojišťovně EGAP, která vyplatila pojistné ve výši půl miliardy korun. Pojišťovna EGAP kvůli tomu v minulosti podala trestní oznámení.

„Máme v této trestní věci postavení poškozeného a připojili jsme se k trestnímu řízení s požadavkem na náhradu škody,“ uvedl pro rozhlas mluvčí EGAP Jan Černý.

Kauzu podle informací Radiožurnálu vyšetřuje také česká Bezpečnostní informační služba kvůli propojení skupiny Balli s Íránem. Mluvčí BIS Ladislav Šticha se ale k záležitosti odmítl vyjádřit. 

Více:

Jolie prodala Churchillův obraz za 11,5 milionu dolarů
Rozjezd pro ekonomiku ve druhé polovině roku? Schillerová věří, že k němu dojde
Bloomberg vyhodnotil ekonomické ztráty Evropské unie kvůli chabé vakcinaci proti koronaviru. Čísla jsou šokující
Štítky:
obchod, banky, podvody
Pravidla společenstvíDiskuse
Komentovat pomocí SputnikuKomentovat pomocí Facebooku
  • Komentář