02:02 20. ledna 2018
Praha+ 1°C
Bratislava-1°C
    Deutsche Bank, hlavní stan.

    Londýn uložil pokutu Deutsche Bank za přestupky při práci s ruskými akciemi

    © AP Photo/ Michael Probst
    Svět
    Získat krátkou URL
    3746

    Britská Financial Conduct Authority (FCA) dala pokutu Deutsche Bank o rozměru 163 milionů liber za přestupky při obchodu s ruskými akciemi v letech 2012-2015, stojí ve zprávě tohoto britského regulačního úřadu.

    „FCA dnes udělila pokutu Deutsche Bank o rozměru 163 milionů liber za neschopnost udržovat povinnou úroveň kontroly praní peněz v periodě mezi 1. lednem 2012 a 31. prosincem roku 2015. Deutsche bank vystavila finanční systém Velké Británie riziku možného finančního podvodu… Díky této neadekvátní kontrole využívali Deutsche Bank neznámí klienti pro převod okolo 10 miliard dolarů neznámého původu z Ruska na offshore bankovní účty," stojí ve zprávě FCA.

    Podobné námitky vůči Deutsche Bank dříve vznikly u finančního regulátora státu New York (NYSDFS), který uložil pokutu tomuto finančnímu orgánu o rozměru 425 milionů dolarů. Největší německou banku obvinili z „praní peněz" přes „zrcadlové transakce", které údajně umožnily vyvést z Ruska deset miliard dolarů.

    Podle informací amerického regulátora nakupovala Deutsche Bank v Moskvě akcie za ruble a společnosti na ni napojené je prodávaly na Londýnské burze. NYSDFS je přesvědčena, že kupci i prodeji akcií „byli vždy v těsném spojení" — právnické osoby, které operace prováděli, měli stejné lidi, kteří z toho profitovali, stejný management či agenty.

    Více:

    V Deutsche Bank prognózovali oslabení protiruských sankcí
    Deutsche Bank zakázal svým zaměstnancům používat SMS a WhatsApp
    Deutsche Welle: NATO posiluje černomořské hranice na ochranu proti Rusku
    Ekonomové Deutsche Bank prozradili, jaká světová měna je nejlevnější
    Štítky:
    praní peněz, akcie, offshory, podvod, pokuta, Deutsche Bank, Velká Británie, Německo, USA
    Pravidla společenstvíDiskuse
    Komentovat pomocí FacebookuKomentovat pomocí Sputniku