23:02 18. září 2018
Deutsche Bank, hlavní stan.

Londýn uložil pokutu Deutsche Bank za přestupky při práci s ruskými akciemi

© AP Photo / Michael Probst
Svět
Získat krátkou URL
3747

Britská Financial Conduct Authority (FCA) dala pokutu Deutsche Bank o rozměru 163 milionů liber za přestupky při obchodu s ruskými akciemi v letech 2012-2015, stojí ve zprávě tohoto britského regulačního úřadu.

„FCA dnes udělila pokutu Deutsche Bank o rozměru 163 milionů liber za neschopnost udržovat povinnou úroveň kontroly praní peněz v periodě mezi 1. lednem 2012 a 31. prosincem roku 2015. Deutsche bank vystavila finanční systém Velké Británie riziku možného finančního podvodu… Díky této neadekvátní kontrole využívali Deutsche Bank neznámí klienti pro převod okolo 10 miliard dolarů neznámého původu z Ruska na offshore bankovní účty," stojí ve zprávě FCA.

Podobné námitky vůči Deutsche Bank dříve vznikly u finančního regulátora státu New York (NYSDFS), který uložil pokutu tomuto finančnímu orgánu o rozměru 425 milionů dolarů. Největší německou banku obvinili z „praní peněz" přes „zrcadlové transakce", které údajně umožnily vyvést z Ruska deset miliard dolarů.

Podle informací amerického regulátora nakupovala Deutsche Bank v Moskvě akcie za ruble a společnosti na ni napojené je prodávaly na Londýnské burze. NYSDFS je přesvědčena, že kupci i prodeji akcií „byli vždy v těsném spojení" — právnické osoby, které operace prováděli, měli stejné lidi, kteří z toho profitovali, stejný management či agenty.

Více:

V Deutsche Bank prognózovali oslabení protiruských sankcí
Deutsche Bank zakázal svým zaměstnancům používat SMS a WhatsApp
Deutsche Welle: NATO posiluje černomořské hranice na ochranu proti Rusku
Ekonomové Deutsche Bank prozradili, jaká světová měna je nejlevnější
Štítky:
praní peněz, akcie, offshory, podvod, pokuta, Deutsche Bank, Velká Británie, Německo, USA
Pravidla společenstvíDiskuse
Komentovat pomocí FacebookuKomentovat pomocí Sputniku