10:44 30. března 2017
    HSBC

    Média se dozvěděla o možné účasti největších britských bank na praní peněz z Ruska

    © AFP 2017/ Justin Tallis
    Svět
    Získat krátkou URL
    41562395

    Okolo 740 milionů dolarů prošlo přes 17 největších britských bank v rámci mezinárodního schématu na praní peněz z Rusku. O tom píše The Guardian.

    Informuje se, že do kriminální organizace s názvem „Světová prádelna" byly zapojeny také banky jako HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays a Coutts.

    Podle informací novin bylo mezi lety 2010 až 2014 z Ruska vyvedeno nejméně 20 miliard dolarů. Podle některých informací může tato suma dosahovat až 80 miliard dolarů. Pod krytím údajného plnění soudních rozhodnutí byly peníze údajně převáděny do Moldávie, odsud do Lotyšska a poté do dalších evropských zemí, včetně Velké Británie.

    Podle hodnocení britských vyšetřovacích orgánů bylo do činnost Světové pračky zapojeno okolo 500 lidí. V dokumentech jsou informace o přibližně 70 tisících bankovních transakcí, 1920 z nich proběhly přes britské banky, 373 přes americké Citibank a Bank of America. Celkově bylo přes 17 bank, jež jsou součástí této organizace, přešlo téměř 740 milionů dolarů.

    Více:

    Kyjev informuje, že ruské banky jednají o prodeji byznysu
    Ukrajina uvalila roční sankce na ruské banky
    Únosce z německé banky propustil rukojmího a utekl
    Tymošenková vyjádřila předpoklad, proč MMF odložil projednávání tranše
    Premiér Ukrajiny vysvětlil, proč MMF zrušil zasedání ohledně tranše kreditu
    Štítky:
    peníze, banka, The Guardian, Velká Británie, Rusko
    Pravidla společenstvíDiskuse
    Komentovat pomocí FacebookuKomentovat pomocí Sputniku

    Všechny komentáře

    • votin
      Bylo by hloupé, falešné i pokrytecky naivní popírat a namlouvat si., že v tak velké zemi, jako je RF., nejsou rovněž tuneláři i jiní darebáci atd..co podvádí i kradou, včetně ostatních zločinů..a to jak se i říká..napříč politickým a společenským spektrem.., protože tohle se děje všude..a to doslova všude !..Pak ale i platí., že všechny ty uvedené a hlavně "západní" banky,, společnosti atd..kterým kupodivu tyto ukradené a cizí peníze nesmrdí., jsou tímto i jasnými spoluviníky a tuneláři, stejně jako ti, co je vyvedli ven z RF, protože bez spolupráce těchto bank, co to samozřejmě nedělaly zadarmo, by se to tak nepovedlo..
    • avatar
      Masunta
      Kapitalismus je legalizovaná korupce.
      Banky jsou na špici zločinnosti běžně. Třeba jen ty půjčky často za úrok přes 12 % a hnus je zjišťovat, na co a komu půjčují. A další jejich vydělávání složitými deriváty.
      Nebylo by od věci uvedené banky zestátnit - prozkoumat tento akt. Nebylo by od věci banky zrušit. Peníze mohou být převedeny do státní nějaké banky. Soukromému sektoru věřím nejméně.
    • tucinek
      to není moc dobrá vizitka pro tyto banky ani to nepřidá na prestiži těch států co v tom jeli,,, jsem mě zajímá jak ušáci svoje banky budou pokutovat když každého pokutují
    Ukázat méně komentářů (0)