03:20 18. července 2018
HSBC

Média se dozvěděla o možné účasti největších britských bank na praní peněz z Ruska

© AFP 2018 / Justin Tallis
Svět
Získat krátkou URL
4397

Okolo 740 milionů dolarů prošlo přes 17 největších britských bank v rámci mezinárodního schématu na praní peněz z Rusku. O tom píše The Guardian.

Informuje se, že do kriminální organizace s názvem „Světová prádelna" byly zapojeny také banky jako HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays a Coutts.

Podle informací novin bylo mezi lety 2010 až 2014 z Ruska vyvedeno nejméně 20 miliard dolarů. Podle některých informací může tato suma dosahovat až 80 miliard dolarů. Pod krytím údajného plnění soudních rozhodnutí byly peníze údajně převáděny do Moldávie, odsud do Lotyšska a poté do dalších evropských zemí, včetně Velké Británie.

Podle hodnocení britských vyšetřovacích orgánů bylo do činnost Světové pračky zapojeno okolo 500 lidí. V dokumentech jsou informace o přibližně 70 tisících bankovních transakcí, 1920 z nich proběhly přes britské banky, 373 přes americké Citibank a Bank of America. Celkově bylo přes 17 bank, jež jsou součástí této organizace, přešlo téměř 740 milionů dolarů.

Více:

Kyjev informuje, že ruské banky jednají o prodeji byznysu
Ukrajina uvalila roční sankce na ruské banky
Únosce z německé banky propustil rukojmího a utekl
Tymošenková vyjádřila předpoklad, proč MMF odložil projednávání tranše
Premiér Ukrajiny vysvětlil, proč MMF zrušil zasedání ohledně tranše kreditu
Štítky:
peníze, banka, The Guardian, Velká Británie, Rusko
Pravidla společenstvíDiskuse
Komentovat pomocí FacebookuKomentovat pomocí Sputniku