06:26 21. listopadu 2018
Miliardář Édouard Rothschild. Ilustrační foto

Švýcarko: Rothschild Bank je zapletena do skandálu s praním špinavých peněz

© AFP 2018 / Stephane de Sakutin
Svět
Získat krátkou URL
4434

Švýcarské finanční kontrolní orgány obvinily Rothschild Bank AG, že se provinila proti zákonům o praní špinavých peněz ve spojení s malajským fondem 1MDB, který se dostal do potíží.

Podle informací kontrolních orgánů Rothschild Bank AG a Rothschild Trust AG nezkontrolovaly, odkud pocházel majetek jejich klientů. Firmy údajně ignorovaly indicie, které ukazovaly na to, že prostředky mohou být spojeny s praním špinavých peněz a nehledě na to je přijaly. Podniku Rothschildů také nyní vyčítají, že na situaci upozornil příliš pozdě.

1Malaysia Development Berhad (1MDB) byl již v roce 2011 vyšetřován údajně kvůli ilegálním praktikám. Nejvyšší vedení bylo podezíráno ze zneužití svěřených finančních prostředků, které byly určeny pro státní hospodářské účely. Do vyšetřování tohoto případu byla zapojena i americká FBI.

Více:

V USA zjišťují, proč do vesmíru nelétají Afroameričané
Jedna ze zakladatelek hnutí Femen spáchala sebevraždu
Rusko se nikdy nestane přítelem USA, prohlásila Haleyová
Štítky:
banka, Rothschildové, Švýcarsko
Pravidla společenstvíDiskuse
Komentovat pomocí FacebookuKomentovat pomocí Sputniku